Estos reportes se realizaron ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, con los bancos y las casas de cambio como los más activos con 261 y 49 avisos, respectivamente.

Según informa El País, esto provocó que el año 2016 cerrara con una cifra récord de 480 reportes, lo que significó un incremento del 32% contra los recepcionados el año anterior (363).