Una estructura legal adecuada, ausencias de controles, poderosas instituciones bancarias con oficinas en nuestro país con sede -por ejemplo- en un buzón para cartas de la calle Juncal, como la SAFI de la Compañía General de Negocios de los Rohm e importantes Estudios Jurídicos constructores de SAFIS.

De toda la documentación y evidencias recogidas, resulta casi obvio deducir que también se contó con complicidades varias en nuestro país. Y si bien desde el año 2005 se implementaron medidas para evitar el lavado promoviendo leyes e instrumentos, no ha logrado evitarse. Entre otras razones, porque en el pasado hubo impunidad y los "cómplices" se reconvirtieron.

En esta columna aportamos información que permitirá comprender como esas acciones, son parte de nuestro presente.