El presidente de Invertexi SA es un chofer de la Junta Departamental que integra el directorio de 70 offshores panameñas, por lo que Díaz dijo que la sala de abogados del organismo se reunirá para analizar el caso. 

El jerarca anunció que cambiarán algunas reglas de juego en materia de regulación bancaria. "Podría llegar a salir una ley este año (...) Apuntemos a cambiar la legislación para que esto sea transparente en todo sentido", opinó.

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo citó a 20 profesionales para que expliquen qué controles han realizado en los últimos cinco años para prevenir el lavado de dinero. Las audiencias, de carácter administrativo comenzarán en las próximas semanas, y pueden llegar a tener derivaciones en la Justicia penal.

El Frente Amplio decidió promover una comisión en el Senado para analizar los contenidos de los "Panama Papers";, debido a que considera que la difusión de esos documentos afecta la imagen del país. La decisión fue tomada ayer por la bancada de senadores de la coalición, que el próximo lunes invitará a los partidos de la oposición a sumarse a la iniciativa.

"La bancada está preocupada y por eso pediremos una comisión. Lo primero es tomar contacto con el total de la información para analizarla, no solo lo referido a Uruguay sino a lo ocurrido en la región";, dijo el senador frenteamplista Rafael Michelini.

Díaz recordó que en la Cámara de Diputados "ya existe una comisión (de lavado de activos)"; con representantes de todos los partidos que se reúne cada 15 días, pero "si se quiere crear una en el Senado, bienvenida sea";. Afirmó que que no es bueno que se instale una comisión con el objetivo de "mejorar la imagen internacional del país" porque, en su opinión, Uruguay tiene un buen prestigio.

El experto indicó que Uruguay debe revisar su legislación sobre la conformación de empresas y sociedades anónimas. "Ahora cualquiera puede apretar un botón y transferir diez millones de dólares (…) tenemos un contexto distinto que requieren herramientas distintas";.

"Lo que hacen las offshores es enmascarar la propiedad, eso no es bueno para los impuestos y para determinadas actividades";, manifestó y agregó que son legales, pero está bien que "sepamos quién está detrás"; de estas empresas.

Con respecto a la alta participación de Uruguay creando casi 5.000 empresas offshore para unos 300 clientes dijo que "a partir de la semana que vienen empieza el régimen de inspecciones en 13.000 empresas". Además, "de aquí a julio se inspeccionarán a sujetos que pueden estar en reportes sospechosos de lavado de activos" y "a partir de julio se aumentaría masivamente el control sobre las empresas";.

Díaz dijo que es "increíble que a la FIFA no se le pueda aplicar la legislación de los países, es extraplanetaria";. El jerarca manifestó que cuando aparecen casos como el de Eugenio Figueredo "nos llevan a conlcuir que estos sectores necesitan un contralor que hoy no tienen (...) en ese entorno se generan este tipo de problemas que luego todos nos desgarramos las vestiduras cuando pasan (…) seamos constructivos en ese sentido";, indicó.