En el marco de la indagatoria, el juez argentino Sebastián Casanello recibió un informe de la Unidad de Información Financiera donde aparecen detalles de las millonarias transferencias bancarias que salieron desde la Argentina, pasaron por Panamá y terminaron en bancos de Suiza en beneficio de cuatro hijos del empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Damiani declaró por investigación sobre "la ruta del dinero K" https://t.co/gYZ8yNbfjL pic.twitter.com/Dptv16x43u

— El Espectador (@espectador810) 2 de agosto de 2016

Según informó Clarín, Damiani aparece mencionado en una compañía creada en territorio panameño con el nombre de Redwood Associates, que tiene como beneficiario final al presidente de Peñarol, quien pidió a Mossack Fonseca la creación de 128 offshore en Las Vegas, armadas a solicitud de la suiza Helvetic Services Group que dirige el argentino Néstor Ramos.