Además de sucursales instaladas, Cambio Nelson tenía "agentes" en diferentes localidades del interior. Ellos eran los encargados de obtener dinero para colocar o realizar préstamos. Pero hay un caso particular en Colonia

La tarea de agente de Cambio Nelson en Nueva Palmira la realizó un funcionario del Banco República, que ahora está en Carmelo como cajero de la sucursal local.

Nuestras fuentes indican que ese departamento la estafa alcanza "muchos"; millones de dólares.

En Maldonado continúan los allanamientos a diferentes sucursales del Cambio.

Pero ayer se incorporó un nuevo elemento cuando entrevistado por colegas de Radio Carve, Leonardo Fariña el famoso valijero K dio que "el ex senador colorado y anterior propietario del Cambio Nelson Wilson Sanabria, padre del actualmente prófugo Francisco Sanabria, era el nexo político que teníamos en Punta del Este para llevar adelante los negocios. Wilson fue el que nos dio una mano con todo lo que era la aprobación de planos municipales para fraccionar el campo El Entrevero";.

Fariña dijo además que Sanabria propuso en 2012 la instalación de un puerto con casino en Piedras del Chileno. En busca de concretar ese emprendimiento, Sanabria viajó varias veces a Buenos Aires junto a Fariña para reunirse con empresarios con el objetivo de conseguir apoyo para concretar el negocio, que el argentino definió como "un escándalo" por su magnitud. Había toda una licitación ahí que nos daban la concesión de un casino pero teníamos que generar una inversión de un monto superior a Conrad.

Teníamos hotel, casino, barrio privado, y puerto".

Pero veamos como es la historia. A fines de octubre de 2005 el Poder Ejecutivo habilitó un planteo efectuado por la firma Bandelux Sociedad Anónima para la construcción de un complejo de inusuales dimensiones en la zona de Piedras del Chileno, bajo el régimen de iniciativa privada establecido en la Ley N° 17.555. La iniciativa prevé levantar un puerto de yates y cruceros, un hotel con casino privado y un complejo de departamentos a un costo de U$S 254.000.000. El Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, destacó que en un plazo de cuatro meses se elaborará y se presentará la propuesta definitiva para la construcción del puerto.

Bandelux SA es una firma integrada por capitales nacionales y extranjeros cuyas cabezas visibles son el contador Mario Garbarino, el ex – ministro del interior de la primera presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, Antonio Marchesano, el constructor local Fernando Barboni y el empresario naviero Jorge Fernández. Fuentes de la firma indicaron que los responsables de la inversión desembolsaron U$S 25.000.000 para comprar los lotes ubicados en las cercanías y que el proyecto se terminó de cerrar cuando el constructor Fernando Barboni, propietario del predio donde hasta los años ochenta se levantó el ahora desaparecido hotel Marítimo, se sumó a la iniciativa. Esta tierra, como los otros dos lotes, más el área pública que se encuentra en la propia Piedras del Chileno constituyen el área donde se desarrollará el emprendimiento. En tanto, en las próximas horas se sumaría una empresa internacional que se dedica a la actividad marítima.

El proyecto no se concretó nunca por muchas razones, pero una de ellas fue que Barboni debía 10 millones de dólares a la DGI y mantenía un severo litigio con el BHU. Finalmente perdió ese predio. Pero es muy obvio que Fariña estaba en poder de excelente información al mencionar que "para conseguir un casino privado debían superar la inversión de Conrad";. Y también es obvio que en Bandelux S.A. había notorias figuras del Foro Batllista o vinculados a ellos.