Lista de organizaciones y personas cuyos activos financieros fueron congelados por el Banco Central de la República Argentina


BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA COMUNICACIÓN "B" 6986 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref: Congelamiento de fondos de determinadas personas. Exigencia de información. (Decreto 1035/01)

Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento que esta Institución ha dispuesto:
1- Ordenar a todas las entidades del sistema financiero argentino que se de cumplimiento al Decreto 1035/01m congelando de inmediato todos los fondos y activos financiero que pudieran haber depositado las personas físicas y jurídicas y las asociaciones que figuran en el Anexo 1.
2- Ordenar a las entidades mencionadas en el punto precedente que den cumplimiento a la presente resolución e informen dentro de 24 horas hábiles siguientes la existencia de fondos y activos financieros depositados por las personas mencionadas en los Anexos I y II.
La información a que se refiere el punto 2 de la medida adoptada deberá ser remitida por las entidades que registren esos depósitos y activos, mediante nota dirigida a la Gerencia de Control de Operaciones Especiales.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
ANEXOS

LISTADO CONSOLIDADO DE ENTIDADES Y/O PERSONAS IDENTIFICADAS POR EL COMITE DE NACIONES UNIDAS ESTABLECIDO POR LA RESOLUCION 1267 (1999) RESPECTO DE AFGANISTAN

Mullah Mohammad Rabbani Presidente del Consejo de Gobierno, Presidente del Consejo de Ministros;
Mullah Hadji Mohammad Hassan, Primer Comisionado del Consejo de Ministros; Gobernador de Kandahar;
Maulavi Abdul Kabir, Segundo Comisionado del Consejo de Ministros, Gobernador de Nangahar Province; Principal de la Zona Este;
Mullah Mohammed Omar, Lider del "Los Fieles" ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan
Mullah Mohammad Tahre Anwari, Asuntos Administrativos;
Maulavi Sayyed Haqqan, Ministro de Asuntos Administrativos;
Maulavi Abdul Latif Mansur, Ministro de Agricultura;
Mullah Shams-ur-Rahman, Viceministro de Agricultura;
Maulavi Attiqullah Akhund, Viceministro de Agricultura;
Maulavi Abdul Ghafoor, Viceministro de Agricultura;
Akhtar Mohammad Mansour, Ministro de Transporte y Aviacion Civil;
Hadji Tahis,Viceministro de Aviacion Civil;
Mullah Mohammad Naim, Viceministro de Aviacion Civil;
Hidayatullah Abu Turab, Viceministro de Aviacion Civil;
Mullah Yar Mohammad Rahimi, Ministro de Comunicaciones;
Mullah Haji Alla Dad Tayeb, Viceministro de Comunicaciones;
Maulavi Abdul Razaq, Ministro de Comercio;
Maulavi Faiz Mohammad Faizan, Viceministro de Comercio;
Maulavi Nik Mohammad, Viceministro de Comercio;
Mullah Matiullah, Aduanas de Kabul;
Maulavi Dadullah Akhund, Ministro de Construccion;
Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, Ministro de Defensa;
Mullah Fazel M. Mazloom, Subdirector de las Fuerzas Armadas;
Mullah Baradar, Viceministro de Defensa;
Mullah Abdul Rauf, Comandante del Cuerpo Central (Central Corpus);
Mullah Amir Khan Motaqi, Ministro de Educacion;
Mullah Mohammad Nasim Hanafi, VIceministro de Educacion;
Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, Viceministro de Educacion;
Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, Ministro de Finanzas;
Mullah Arefullah Aref, Viceministro de Finanzas;
Mullah Haji M. Ahmadi, Presidente del Banco de Afganistan (Da Afghanistan Bank);
Abdul Wakil Mutawakil, Ministro de Relaciones Exteriores;
Abdul Rahman Zahed; Viceministro de Relaciones Exteriores;
Mullah Abdul Jalil,; Viceministro de Relaciones Exteriores;
Dr. Abdul Satar Paktis, Departamento de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Maulavi Faiz, Departamento de Informaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores;
Shams-us-Safa Aminzai, Direccion de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Maulavi Abdul Baqi, Departamento Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores;
M. Jawaz Waziri, Departamento de Naciones Unidas, Ministerio de Relaciones Exteriores;
Maulavi Djallalouddine Haqani, Ministro de Asuntos Fronterizos;
Maulavi Abdul Hakim Monib, Viceministro de Asuntos Fronterizos;
Alhaj M. Ibrahim Omari, Viceministro de Asuntos Fronterizos;
Qari Din Mohammad, Ministro de Educacion Superior;
Maulavi Hamidullah Nomani, Oficial de rango Superior en el Ministerio de Educacion Superior;
Zabihullah Hamidi, Viceministro de Educacion Superior;
Maulavi Arsalan Rahmani, Viceministro de Educacion Superior;
Maulavi Qudratullah Jamal, Ministro de Informacion;
Mullah Abdul Baqi, Viceministro de Informacion y Cultura;
Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, Viceministro (Cultural)
Ministerio de Informacion y Cultura;
Maulavi Rahimullah Zurmati, Viceministro (Publicaciones)
Ministerio de Informacion y Cultura;
Abdulhai Motmaen, Departamento de Informacion y Cultura, Kandahar;
Maulavi Mohammad Yaqoub, Jefe de BIA;
Mullah Abdul Razaq, Ministro del Interior;
Mullah Abdul Samad Khaksar, Viceministro (Seguridad) Ministerio del Interior;
Mohammad Sharif, Viceministro del Interior;
Maulavi Noor Jalal, Viceministro (Administrativo) Ministerio del Interior;
Maulavi Saed M. Azim Agha, Departamento de Visas y Pasaportes;
Mullah Nooruddin Turabi, Ministro de Justicia;
Maulavi Jalaluddine Shinwari, Viceministro de Justicia;
Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, Ministro de Industria y Mineria;
Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, Viceministro de Industria y Mineria;
Mullah Abdul Salam Zaief, Viceministro de Industria y Mineria;
Maulavi Mohammad Azam Elmi, Viceministro de Industria y Mineria;
Qari Din Mohammad Hanif, Ministro de Planeamiento;
Maulavi Ezatullah, Viceministro de Planeamiento;
Maulavi M. Musa Hottak, Viceministro de Planeamiento;
Mullah Mohammad Abbas Akhund, Ministro de Salud Publica;
Sher Abbas Stanekzai, Viceministro de Salud Publica;
Maulavi Mohammadullah Mati, Ministro de Trabajo Publico;
Maulavi Rostam Nuristani, Viceministro de Trabajo Publico;
Hadji Molla Atiqullah, Viceministro de Trabajo Publico;
Maulavi Najibullah Haqqani, Viceministro de Trabajo Publico;
Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, Ministro de Haj y Asuntos Religiosos;
Maulavi Moslim Haqqani, Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos;
Maulavi Qalamudin Momand, Viceministro de Haj;
Maulavi Abdul Raqib Takhari, Ministro de Repatriacion;
Ramatullah Wahidyar, Viceministro para Martires y Repatriacion;
Mohammad Sediq Akhundzada, Viceministro de Martires y Repatriacion;
Maulavi Mohammad Wali, Ministro del Departamento de Prevencion del Vicio y Propagacion de la Virtud;
Maulavi Mohammad Salim Haqqani, Viceministro de Prevencion del Vicio y Propagacion de la Virtud;
Maulavi Sayed Esmatullah Asem, Viceministro de Prevencion del Vicio y Propagacion de la Virtud;
Qari Ahmadulla, Ministro de Seguridad (Inteligencia);
Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, Viceministro de Seguridad (Inteligencia);
Maulavi Ehsanullah, Viceministro de Seguridad (Inteligencia);
Mullah Habibullah Reshad, Jefe del Departamento de Investigacion;
Mullah Ahmed Jan Akhund, Ministro de Agua y Electricidad;
Eng. Mohammad Homayoon, Viceministro de Agua y Electricidad;
Maulavi Saiduddine Sayyed, Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales;
Maulavi Abdul Jabbar, Gobernador de la Provincia de Baghlan;
Maulavi Nurullah Nuri, Gobernador de la Provincia de Balkh, principal de la Zona Norte;
Muhammad Islam, Gobernador de la Provincia de Bamiyan;
Mullah Janan, Gobernador de Fariab;
Mullah Dost Mohammad, Gobernador de la Provincia de Ghazni;
Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, Gobernador de la Provincia de Herat;
Maulavi Abdul Bari, Gobernador de la Provincia de Helmand;
Maulavi Walijan, Gobernador de la Provincia de Jawzjan;
Mullah M. Hasan Rahmani, Gobernador de la Provincia de Kandahar;
Mullah Manan Nyazi, Gobernador de la Provincia de Kabul;
Maulavi A. Wahed Shafiq, Vicegobernador de la Provincia de Kabul;
Alhaj Mullah Sadudin Sayed, Intendente de la Ciudad de Kabul;
Maulavi Shafiqullah Mohammadi, Gobernador de la Provincia de Khost;
Maulavi Nazar Mohammad, Gobernador de la Provincia de Kunduz;
M. Eshaq, Gobernador de la Provincia de Laghman;
Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, Gobernador de la Provincia de Logar;
Maulavi Hamsudin, Gobernador de la Provinica de Wardak (Maidan);
Maulavi A. Kabir, Gobernador de la Provincia de Nangarhar;
Mullah M. Rasul, Gobernador de la Provincia de Nimroz;
Mullah M. Shafiq, Gobernador de la Provincia de Samangan;
Maulavi Abdulhai Salek, Gobernador de la Provincia de Urouzgan;
Noor Mohammad Saqib, Presidente la Corte Suprema de Justicia;
Maulavi Sanani, Jefe de Dar-ul-Efta;
Maulavi Samiullah Muazen, Comisionado del Alto Tribunal;
Maulavi Shahabuddin Delawar, Comisionado del Alto Tribunal;
Abdul Rahman Agha, Presidente de la Corte de Justicia Militar;
Mullah Mustasaed, Director de la Academia de Ciencias;
Maulavi Esmatullah Asem, Secretario General de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja.
Maulavi Qalamuddin, Jefe del Comite Olimpico;
Abdul Salam Zaeef, Embajador Taliban en Pakistan;
Abdul Hakim Mujahid, Enviado Taliban a las Naciones Unidas;
General Rahmatullah Safi, Representante Taliban en Europa;
Mullah Hamidullah, Jefe de las Lineas Aereas Ariana Afghan;
Alhaj Mullah Sadruddin, Intendente de la Ciudad de Kabul;
Amir Khan Muttaqi, Representante Taliban en UN-led talks;
Mr Jan Mohmmad Madani, Encargado de Negocios, Embajada Taliban, Abu Dhabi;
Mr Shamsalah Kmalzada, Secretario de Segunda, Embajada Taliban, Abu Dhabi;
Mr Azizirahman, Secretario de Tercera, Embajada Taliban, Abu Dhabi;
Mr Mawlawi Abdul Manan, Agregado Comercial, Embajada Taliban, Abu Dhabi;
Malawi Abdul Wahab; Encargado de Negocios en Riyadh.

"EMBAJADA" TALIBAN, ISLAMABAD
Mullah Abdul Salam Zaeef (Embajador Extraordinario y Plenipotenciario)
Habibullah Fauzi (Secretario de Primera/Jefe de Mision Alterno)
Mohammad Sohail Shaheen (Secretario de Segunda)
Mohammad Sarwar Siddiqmal (Secretario de Tercera)
Mullah Mohammad Zahid (Secretario de Tercera)
General Abdul Qadeer (Agregado Militar)
Maulavi Nazirullah Anafi (Agregado Comercial)
Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (Agregado de Repatriacion)
Mohammad Daud (Agregado de Asuntos Administrativos)

"CONSULADO GENERAL" TALIBAN, PESHAWAR
Maulavi Najibullah (Consul General)
Qari Abdul Wali (SecretarIo de Primera)
Syed Allamuddin (Secretario de Segunda)
Maulavi Akhtar Mohammad (Agregado de Educacion)
Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq (Representante Comercial)

TALIBAN "CONSULADO GENERAL", KARACHI
Maulavi Rahamatullah Kakazada (Consul General)
Mufti Mohammad Aleem Noorani (Secretario de Primera)
Haji Abdul Ghafar Shenwary (Secretario de Segunda)
Maulavi Gul Ahmad Hakimi (Agregado Comercial)

TALIBAN "CONSULADO GENERAL", QUETTA
Maulavi Abdullah Murad (Consul General)
Maulavi Abdul Haiy Aazem (Secretario de Primera)
Maulavi Hamdullah (Agregado de Repatriacion)

ORGANIZACION AL-QAIDA:
Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). (UBL) Nació el 28/07/57, Arabia Saudita. Ciudadano Saudi (revocada), actualmente de nacionalidad Afgana.
Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Nació (probablemente) en 1944, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia. Lugarteniente principal de UBL.
Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri. Nació el 19/06/51, Giza, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia. Antiguo Jefe del Movimiento Islamico Egipcio Jihad, actualmente, estrecho colaborador de UBL.
Sa'd Al-Sharif. Nació en 1969, Arabia Saudita. Cuñado y colaborador cercano de UBL, conocido como Jefe de la organización financiera de UBL.
Saif Al-'Adil. Nació en 1963, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia. Responsable por la seguridad de UBL.
Amin Al-Haq (alias Muhammad Amin). Nació en 1960, Provincia de Nangahar Afghanistan. Nacionalidad Afgana. Coordinador de Seguridad para UBL.
Ahmad SaÏid Al-Kadr (alias Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Nacio el 01/03/48, Cairo, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia o Canadiense.
Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (alias Abu Zubaida y Abd Al- Hadi Al-Wahab). Nacio el 12/03/71, Riyadh, Saudi Arabia. Probablemente de nacionalidad Saudi, Palestina y Jordana. Colaborador cercano de UBL a cargo de la realización de viajes terroristas.
Saqar Al-Jadawi. Nació en 1965. Probablemente de nacionalidad Yemeni y Saudi. Ayudante de UBL. Bilal Bin Marwan. Nacido c. 1947. Lugarteniente principal de UBL.

ENTIDADES
Ariana Afghan Airlines (anteriormente conocida como Bakhtar Afghan Airlines), Autoridad Afgana. Building, P.O. Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, y otras oficinas de Ariana Afghan Airlines;
Banke Millie AfghanLista de personas y organizaciones cuyos fondos y activos financieros fueron congelados por el BCRA. Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, y otras oficinas de Banke Millie Afghan;
Da Afghanistan Bank (también conocido como Bank of Afghanistan; tambien conocido como Central Bank of Afghanistan; tambien conocido como The Afghan State Bank), Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, y otras oficinas de Da Afghanistan Bank; Cuenta de Ariana Afghan Airlines en Citibank, Nueva Delhi, India; Cuenta de Ariana Afghan Airlines en Punjab National Bank, Nueva Delhi, India; De Afghanistan Momtaz Bank; Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Reino Unido.

ORGANIZACIONES
Al-Qaida/Islamic Army
Abu Sayyaf Group
Armed Islamic Group (GIA)
Harakat ul-mujahidin (HUM)
Al-Jihad (Egyptian Islamic Jihad)
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)
Asbat al-Ansar
Salafist Group for Call and Combat (GSPC)
Libyan Islamic Fighting Group
Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI)
Islamic Army of Aden

PERSONAS FISICAS
Usama bin Ladin
Muhammad Atif/Subhi Abu Sitta/Abu Hafs al-Masri
Sayf al-Adi
Shaykh Sa'id/Mustafa Muhammad Ahmad
Abu Hafs the Maruitanian/Mahfouz OULd al-Walid/Khalid al-Shanqiti
Ibn al-Shaykh al-Libi
Abu Zubaydah/Zayn al-Abidin Muhammad Husayn TaRIQ
Ayman al-Zawahiri
Thirwat Salah Shihata/Muhammad ALI
Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad/Fathi/AMr al-Fatih
Muhammad Salah/Nasr FahMi Nasr Hasanayn

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Makhtab al-Khidamat/Al-Khifaf
Wafa Humanitarian Organization
Al-Rashid Trust

ENTIDAD
Mamoun Darkazanli Import-Export Company