Según consigna hoy Búsqueda, en esta indagatoria, encargada por los depositantes con el fin de recuperar sus fondos robados, se detectó 15 cuentas en nueve bancos que operaban en varias ciudades de Estados Unidos, a donde cientos de millones de dólares del Trade and Commerce Bank fueron derivados.
 
Los expertos también descubrieron seis bancos europeos de Italia, Suiza y Luxemburgo que habrían recibido, al menos, parte de ese dinero.