El lavado de activos es un delito poco conocido, sin embargo se produce hace mucho tiempo. Los empresarios legítimos deben denunciar los Reportes de Operaciones Sospechosas, aunque son muy pocos de los que se tiene conocimiento. Según Díaz Fraga, "la cifra chica es ridícula, es un indicador de que algo no está funcionando".

Por otra parte, varias organizaciones vinculadas al narcotráfico, al tráfico de personas y a la explotación sexual infantil está relacionados con este delito. "La presencia de estas organizaciones preocupa mucho", afirmó Díaz.

En cuanto a los delitos que son realizados por extranjeros es un poco más complejo de probar. Díaz Fraga nos contó sobre las dificultades que enfrenta la justicia uruguaya.