El juez Marcelo Souto determinó el procesamiento con prisión para Francisco Sanabria, ex titular del Cambio Nelson.

El Fiscal Rodrigo Morosoli pidió el procesamiento con prisión de Sanabria por librar cheques sin fondo, apropiación indebida y falsificación ideológica; de Nelson Calvete y Humberto Capote por apropiación indebida y de la contadora Soledad Ubilla por apropiación indebida y falsificación ideológica.

Sanabria quedará en la cárcel El Campanero, en el departamento de Lavalleja, Calvette en Piedras de los Indios, en Colonia; Ubilla, la contadora procesada, será enviada a la cárcel de mujeres Conventos, en Cerro Largo.

Según el pedido de procesamiento del fiscal, "además de la operativa natural de una casa de cambio, ésta recibía fondos de clientes, los que eran mantenidos en la institución para ser posteriormente aplicados en el pago de gastos de depositantes, funcionando como una suerte de "cuenta corriente", en contravención con la reglamentación vigente para las casas de cambio", asegura el magistrado.

Durante la investigación, se supo que algunos clientes eran captados por Wilson Sanabria, Nelson Calvette y también por Francisco. Se les pagaba un determinado interés, superior al brindado en la plaza por las casas de intermediación financiera.

Como contador externo, Humberto Capote asesoraba y aconsejaba a Wilson sobre la operativa del cambio. Luego de la muerte del ex senador siguió aconsejando al nuevo director.

Previo a que tomara estado público el caso la Consultora Brum, Costa y Asociados intentó realizar una auditoría dentro de la empresa pero no pudo avanzar, según fuentes que participaron en el estudio.
La investigación no pudo concretarse. Fuentes del estudio explicaron a Romkbzas que no fue un procedimiento contable si no sobre los aspectos vinculados a la prevención del lavado de activos, que es la especialidad de Brum, Costa y Asociados.

Los informantes contaron que solo pudieron acceder a datos parciales y sospechan que se les ocultó información pese a haber sido contratados para la tarea. Un equipo del estudio llegó a hacerse presente en las oficinas del cambio con una cita previamente agendada y los responsables dijeron que en ese momento, no podían atenderlos.

Con el escaso material entregado por Cambio Nelson detectaron que la información sobre los perfiles y legajos de los clientes estaban incompletos y por tanto no cumplían las normas del Banco Central.

Tras una primera aproximación la consultora alertó fallas en el sistema de prevención de lavado de dinero y que esto podría tener sanciones desde el Banco Central y lo advirtieron a Sanabria.

El procedimiento empezó en 2015 donde se hizo un acercamiento al funcionamiento de la empresa y luego se intentó acceder a la información para la auditoría de procedimiento.

Desde un principio sospecharon de problemas administrativos y de que el giro de la empresa iba más allá del cambio de moneda extranjera.

"Nos mostraban lo que querían. Si hubiéramos estado un poco más de tiempo ahí, seguro nos dábamos cuenta de lo que pasaba", dijo a Rompkbzas un informante de la empresa.

A mediados de enero, el estudio intentó varias veces comunicarse con Francisco Sanabria para desvincularse de la auditoría de procedimiento pero nunca pudieron hacerlo. La siguiente vez que oyeron de él fue en relación a su fuga del país.

Fuentes: Rompkbzas, Montevideo Portal y El Observador.


Casi por unanimidad, la convención del Partido Colorado determinó desvincular definitivamente del sector al empresario Francisco Sanabria. También prohibió su participación en cualquiera de sus actividades y ser candidato en cualquiera elección por el lema partidario.

En la asamblea colorada el líder del sector Vamos Uruguay Pedro Bordaberry fue autocrítico con respecto a su relación con Francisco Sanabria. Admitió su responsabilidad en su relación con el empresario y sus relaciones políticas. "Lo positivo de esto es que nuestro partido desde el primer minuto lo apartó a Sanabria, no lo defendió y condenó los hechos inmediatamente. Así es como hay que proceder", dijo Bordaberry.

De todas formas esta convención no estuvo exenta de acalorados debates o reyertas entre sus integrantes. En un momento de la asamblea, la diputada Susana Montaner propuso una moción para cerrar la lista de oradores y pasar a votar la moción por el caso Sanabria. En ese momento, el colorado independiente Aníbal Gloodtdfsky calificó la propuesta como "moción mordaza", lo cual fue rechazado por varios asambleístas, entre ellos Miguel Manzi. Allí se produjo un fuerte altercado entre ambos, que incluyó insultos y varios golpes de puño.

Gloodotsfky comentó en La Mañana de El Espectador los motivos del altercado.

Manzi, en tanto explicó, también en charla con Mauricio Almada y Alfonso Lessa, qué fue lo que ocurrió, desde su óptica.

"Si quieren un responsable, responsabilícenme a mí", dijo en tanto el senador Pedro Bordaberry, que intentó tranquilizar a los convencionales.

"Lamentablemente lo que se va hablar de esta convención es que dos convencionales se agarraron a golpes de puño. Lo que yo espero es que hablen de que Bordaberry se responsabiliza" de lo que pasó con el caso Sanabria, añadió el líder de Vamos Uruguay.

Fuente: El País, La Mañana de El Espectador y Telemundo.


El número de empresas que se presentaron a concurso de acreedores por no poder afrontar sus deudas en lo que va del año alcanza a 21 según datos de la Liga de Defensa Comercial. Son seis más que las que había a esta altura el año pasado.

Los números que maneja la Liga muestran que desde 2008 hasta ahora la solicitud de concurso de acreedores ha ido en aumento.
 
Tuvo picos de crecimiento en 2012 y en 2015, aunque en 2016 sorprendentemente registró una baja. Fernando Cabrera y Gabriel Hernández, del área jurídica de la Liga, le quitan importancia a ese último dato porque entienden que la realidad comercial no siempre se refleja inmediatamente en esa cifra. Hay que mirar la tendencia.

Además, se debe tener en cuenta que los concursos pueden extenderse durante años. Federico Barreto, integrante del Departamento de Desarrollo Productivo del Pit-Cnt contó para este informe que según averiguaciones que han hecho en los juzgados, a mediados de febrero había 74 empresas en proceso de concurso, lo cual trepó a 90 a principios de marzo y a más de 100 esta semana.

Radio Centenario enumera que durante la administración del frente Amplio cerraron las siguientes empresas: Fanapel, Pluna, Alas U, Parmalat, Lifan, Fripur, Raincoop, Molino Dolores, Ecolat, Agua Ives, Nordex, Paylana, Dancotex, Kegenol, Jasser, Tiempost, Yasaki, Cere Oil, Calagua, Chery, Big Plastic, Elinord, Schreiber Foods, Sandupay, Hanka, Calvinor, Presur, Kentilux, Codet, Green, Galia, Kebenoll,  Cud,  Ubuntu,  Curtiembre El Aguila, Tessamerica, Urupanel, Lanasur, Lactinor, Eco Art y Foto Martín.

Fuentes: El País y Radio Centenario.


La Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) decidió en la noche del viernes suspender la medida por la que a partir del sábado 1° de abril no aceptarían el pago con tarjetas de crédito y débito en el turno diurno.

El 1° de mayo está previsto que entre en vigencia la obligatoriedad de eliminar el efectivo de las estaciones de servicio. Los estacioneros buscan obtener una reducción en los aranceles que cobran las entidades que emiten tarjetas de crédito.

El secretario general de Unvenu, Jorge Bonino, dijo a Rompkbzas que la medida se suspendió a fin de seguir negociando con el Ministerio de Economía y, no haber novedades, a fines de abril, se realizará una nueva asamblea:

Fuente: El País y Rompkbzas.


El directorio del Banco de Previsión Social presentó una nueva denuncia penal contra tres empresas falsas que realizaron 500 afiliaciones truchas de indigentes.

Según detalla El País, por la causa fueron procesadas con prisión cuatro personas, entre ellas un supervisor, un cuida coches que oficiaba de testaferro y dos promotores.

De acuerdo al expediente judicial, los supuestos beneficiarios eran empleadas domésticas y peones con sueldos que rondaban los $32.000. Tomando la cápita de $4.000 al Fondo Nacional de Salud por usuario, la estafa total llega a la suma de $2.000.000.

Álvaro Puerto, edil de la Junta Departamental de Canelones, electo por el Partido Nacional, pero ahora en el Partido de la Gente, tiene orden de captura por la causa donde ya hay 25 procesados.

El edil era el gerente comercial de la mutualista Círculo Católico y según Subrayado, las maniobras estaban relacionadas a una empresa que emitía boletas y luego eran facturadas en la Junta de Canelones.

A su vez, la empresa tiene nexos directos con las afiliaciones fraudulentas que se llevaban a cabo para estafar al Fonasa.

El edil se encuentra en el exterior desde el pasado jueves, un día antes de que la policía llevara a cabo los allanamientos. El Partido de la Gente decidió el viernes suspender a Puerto hasta que se pronuncie la Justicia.

Fuentes: Subrayado y El País.


La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) se declaró en estado de alerta, y realizará asambleas con paros por turnos y movilizaciones ante la "grave situación que está sufriendo la industria".

Según asegura un comunicado de la FTIL y el PIT-CNT, la situación de la industria lechera podría tener como consecuencia el cierre de plantas y el envío a seguro de paro de más de 130 trabajadores en Coleme, Calcar, Granja Pignerolo y Lactalis.

Debido a esa situación los trabajadores realizarán este jueves 6 de abril asambleas a nivel nacional con dos horas de paro por turno, en la que se leerá una proclama o difundirá el problema. Además, el 24 de abril se realizará una asamblea general en Montevideo con una posterior movilización. No se descarta realizar también movilizaciones en mayo.

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea pedirá por otra parte reuniones con legisladores y con los ministerios de Ganadería, Industria y Energía, y de Trabajo, con Relaciones Laborales del Parlamento, e INALE para buscar puntos de encuentro en la Mesa Sectorial Láctea.

Fuentes: FTIL y El Observador.


Según los datos divulgados ayer por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el déficit fiscal se ubicó en el equivalente a 3,8% del PIB en los 12 meses finalizados en febrero.

Se trata de un incremento de una décima respecto al dato del año móvil finalizado en enero, aunque todavía se encuentra dos décimas por debajo del cierre de 2016.
El aumento del déficit fiscal durante el último mes se explicó por una caída de los ingresos públicos y un aumento en el pago de intereses de deuda. Según el comunicado emitido por el MEF, los ingresos del sector público no financiero se contrajeron en el equivalente a 0,1% del PIB por un deterioro en el resultado primario de las empresas públicas. Los intereses de deuda aumentaron, por su parte, en igual magnitud.

Fuente: El Observador.


INTERNACIONALES

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que lleva "llamando" desde hace una semana a su homólogo, Tabaré Vázquez, para hablar sobre la "actitud" de "ataque" de su Cancillería en contra de Venezuela y añadió que Vázquez podría pasar a la historia como quien detuvo esta "agresión".

"Voy a hablar y aclarar todo con el presidente Tabaré Vázquez y que el presidente Tabaré Vázquez pase a la historia como el presidente que detuvo la agresión contra Venezuela en todos los espacios en donde el imperialismo norteamericano presiona porque se agreda, se intervenga a Venezuela", afirmó el gobernante venezolano. "Porque yo quiero al presidente Tabaré, lo aprecio de verdad", agregó.

Maduro dijo que no puede entender por qué el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, "agrede a Venezuela, coordina con el Departamento de Estado las posiciones contra Venezuela, coordina con la embajadora de Estados Unidos en Montevideo la agresión contra Venezuela, y guarda silencio de las masacres en otros países".

En este sentido, consideró "extraño" que durante la reciente reunión de cancilleres del Mercado Común del Sur -que se realizó, dijo, para "continuar su campaña de linchamiento político de acoso, agresión e intervención contra Venezuela"- no se hablase de los "graves acontecimientos" de Paraguay.

Los Cancilleres de Mercosur condenaron situación de Venezuela. Acusaron de sacrilegio las decisiones que tomó el gobierno de Nicolás Maduro y que tuvo que dar marcha atrás este fin de semana, devolviendo a la Asamblea Nacional la autonomía que pretendió quitarle, dijo la canciller argentina, Susana Malcorra.

El Secretario general del PIT CNT está en Venezuela invitado por el gremio metalúrgico de ese país.

En diálogo con Rompkbzas dijo que si bien hay dificultades el estado de derecho está en pie.

En una polémica sesión, un grupo de senadores de Paraguay aprobó este viernes un polémico proyecto de enmienda constitucional que prevé la reelección presidencial, lo que desató graves disturbios e incendios en la sede del Congreso Nacional, en Asunción.

La votación, en la que participaron 25 senadores entre oficialistas y aliados al gobierno, fue convocada de sorpresa y se realizó a puerta cerrada en una oficina, mientras la policía rodeaba el palacio legislativo.

El periodista paraguayo del diario ABC Color, Pablo Guerrero, explicó en Rompkbzas cuáles fueron los hechos y cómo sigue la situación.

Fuente: BBC y La Nación (Argentina).


Al menos 254 personas murieron y más de 200 resultaron heridas por las inundaciones y las avalanchas causadas por las fuertes lluvias concentradas en la ciudad de Mocoa, la capital de la provincia colombiana de Putumayo, en el suroeste del país, según informó el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, este domingo por la noche.

Anteriormente, Santos había confirmado al menos 210 muertos, de los cuales 43 eran niños. No obstante, el presidente aclaró después que "las cifras son, desgraciadamente, todavía preliminares", añadiendo que "el balance, aún parcial, es dramático". Además hay al menos 400 personas desaparecidas.

China anunció que donará a Colombia un millón de dólares para atender la emergencia en Mocoa, según informó el presidente, quien agradeció la ayuda. Además de la ayuda del gobierno de China, la Cruz Roja de ese país anunció que donará 100.000 dólares a su similar colombiana, según una misiva difundida por Santos.

Fuente: 20minutos.es


El socialista Lenín Moreno ganó la elección presidencial del domingo en Ecuador, pero el candidato opositor de derecha Guillermo Lasso calificó de "pretensiones de fraude" los resultados y anunció que los "impugnará".

Este triunfo del candidato del presidente saliente Rafael Correa supone un espaldarazo a la izquierda latinoamericana.

"Esto recién comienza. De aquí en adelante todos a trabajar por el país, por nuestro amado Ecuador ¡Lo haremos en paz y armonía!", exclamó al celebrar su victoria en el norte de Quito Moreno, quien sufre una paraplejia por un disparo que recibió al ser asaltado en 1998.

Con un 98,93% de los votos escrutados por el Consejo Nacional Electoral, el candidato por el movimiento socialista Alianza País (AP), obtenía un 51,16% de los votos válidos, frente al 48,84% del opositor exbanquero de derecha Guillermo Lasso, de Creando Oportunidades (CREO).

Tras el cierre de los colegios electorales, dos encuestadoras difundieron encuestas a boca de urna con resultados opuestos y ambos candidatos se adjudicaron la victoria, sembrando la incertidumbre en el país.

Pero a medida que avanzaban los resultados oficiales parciales que le daban como perdedor por un estrecho margen, el opositor Lasso, expresidente del Banco de Guayaquil, denunció "pretensiones de fraude" y anunció que los asesores legales de su candidatura "presentarán en el menor tiempo posible todas las objeciones" ante eventuales irregularidades en las elecciones.

Fuente: El Comercio (Ecuador)


Al menos una explosión sacudió el metro de San Petersburgo, en Rusia, dejando al menos 10 muertos y 50 heridos, según reportes de agencias locales. El hecho ocurrió en la estación de la Plaza Sennaya, una de las más concurridas del sistema.

Al parecer, la explosión inicial fue causada por un artefacto, según la administración del metropolitano de la antigua capital zarista. Una fuente de la agencia Interfax indicó que una bomba de esquirlas fue detonada en el lugar. Las autoridades hallaron otro artefacto explosivo sin detonar en la estación de Plaza Vosstaniya y fue neutralizado por los equipos de seguridad.

El presidente ruso, Vladimir Putin y su par de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, habían programado reunirse en la ciudad para tratar de rebajar la creciente tensión que se ha instalado entre sus países desde la crisis ucraniana y los pasos dados por Minsk para aproximarse a Occidente.

Fuente: Infobae