Según consignó ayer el diario Infobae "los primeros indicios que llamaron la atención de los investigadores surgieron en el expediente iniciado por la sucesión de Gerardo Sofovich, donde un abogado del estudio Beccar Varela se presentó para reclamar una supuesta deuda que habría contraído el prestigioso productor televisivo antes de su muerte, en mayo de 2015. Sin embargo, esta jugada judicial podría terminar incriminando a la casa de apuestas en distintos delitos".

Agrega que "para comprender los alcances del ardid hay que remontarse al 15 de junio de 2015, día en el que un apoderado de Baluma, la sociedad anónima que controlaría el Conrad, se presentó ante el Juzgado Civil N° 58 para exigir el pago de USD 375 mil. En ese tribunal se tramita la sucesión testamentaria de Gerardo Sofovich, cuyos herederos son su hijo Gustavo y sus nietos. Para respaldar la deuda, el abogado del casino adjuntó 63 pagarés que habrían sido firmados por el productor antes de su muerte. Lo que no tuvo en cuenta el letrado es que esos documentos podrían resultar la punta del ovillo para desenmascarar una trama de estafas, lavado y evasión tributaria".

Los investigadores obtuvieron documentación que demuestra que Baluma es una sociedad que fue constituida en el país y en Uruguay como una agencia de viajes y posee un saldo deudor de 8.700 pesos.

"¿Cómo es posible que una empresa cuyo objeto social se encuentra relacionado con el turismo y tenga esos balances realice reclamos propios de un prestamista?", se preguntan los investigadores. "El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) ya recibieron oficios para que suministren más información sobre la personería jurídica de esta extraña sociedad anónima", sostuvo el abogado Carlos Froment.

"Inferimos que la empresa se encuentra siendo utilizada como fachada para el blanqueo de fondos producto de actividades ilícitas", planteó el abogado de Gustavo Sofovich – hijo del productor y conductor argentino - en un escrito al que accedió Infobae.

Desde la empresa Enjoy enviaron un mail dirigido a Rompkbzas en el que se expresa la posición de la empresa en relación a este litigio.

"Frente a las declaraciones expresadas por la sucesión del Señor Sofovich, es nuestro deber manifestar que actualmente existe un juicio ejecutivo de cobranza iniciada por una compañía uruguaya, como cualquier otro iniciado cuando una persona no honra su deuda. Los antecedentes que respaldan nuestra posición fueron entregados a la Justicia, por lo que no corresponde ofrecer detalles del caso que puedan interferir en el correcto desarrollo de este proceso en la órbita judicial", expresa la declaración.