Incluyen en ranking mundial al sistema para detectar lavado de dinero Topaz Trace
Topaz Trace, un software cuya función es prevenir y detectar el lavado de dinero, fue reconocido por la consultora Celenet al incluirlo en el ranking de las mejores soluciones a nivel mundial contra ese delito.
Si ingresa dinero de actividades ilícitas al sistema financiero, Topaz Trace es capaz de identificarlo.
Además, es fácil de ingresar el programa en cada institución y con él se puede monitorear en tiempo real las transacciones de los clientes, las "modalidades operativas no habituales, la investigación de todos los movimientos y el reporte de resultados para las autoridades de la institución", según información publicada en la página de internet de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información.
Top Systems, la compañía que diseñó el Topaz Trace, desarrolla y mantiene sistemas para el sector financiero. Y Celenet se dedica a la investigación de la Tecnología de la Información en el sector financiero.