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El banquero Carlos Rohm preso en Argentina por "subversión
económica" y "asociación ilícita"
Diputada Graciela Ocaña (ARI): "El Banco General
de Negocios montó toda una estructura donde hacía
circular empresas fantasmas a las que otorgaban préstamos
a través del Banco Comercial. Eso ha producido un vaciamiento
en la institución argentina y seguramente en la uruguaya".
EN PERSPECTIVA
Jueves 07.03.02, 08.15.
EMILIANO COTELO:
La Justicia argentina procesó con prisión al banquero
Carlos Rohm por los delitos de subversión económica
y asociación ilícita cometidos en el vecino país.
La jueza federal María Servini de Cubría dispuso además
un embargo de U$S 100 millones sobre los bienes del empresario.
Rohm era uno de los directivos del Banco Comercial hasta que fue
desplazado del cargo por el Banco Central el pasado 31 de enero.
Los delitos que se le imputan fueron cometidos a través del
Banco General de Negocios. La jueza sostiene que captó ilegalmente
depósitos para transferirlos, con lo que ayudó al
quebranto del sistema financiero. Se cree que "hubo autopréstamos
con Uruguay", informa hoy el diario La Nación.
Dice la crónica
del matutino porteño que, "para la Justicia,
el Banco General de Negocios provocó en parte la ruina del
sistema financiero argentino al captar ilegalmente depósitos
aquí y girarlos al exterior y responsabilizó a la
entidad de beneficiarse con una especie de autopréstamos
entre el banco y empresas asociadas. Por todo ello, dictó
ayer la prisión preventiva del detenido ex vicepresidente
del banco Carlos Rohm, a quien le trabó un embargó
de 100 millones de pesos, al considerarlo organizador de una asociación
ilícita y acusarlo del delito de subversión económica
en perjuicio de la economía nacional.
"Asimismo, la jueza procesó sin prisión preventiva
y embargó por 50 millones de pesos a Rufino Basavilbaso de
Alvear, apoderado de la Compañía General de Negocios,
ligada con el banco, y al contador Adrián Couce, funcionario
de la entidad financiera.
"La decisión fue tomada en una extensa resolución
de casi 120 carillas, en las que describe las maniobras que le imputa
a Carlos Rohm, donde recuerda que su hermano José "Puchi"
Rohm, presidente del banco, se encuentra con pedido de captura internacional.
Además, la jueza citó a prestar declaración
indagatoria a otros 28 contadores y funcionarios de las empresas
y sociedades ligadas con el banco.
"Allegados a los Rohm rechazaron la resolución de
la jueza por 'injusta y arbitraria', dijeron que fue escrita con
'ligereza para la prensa' y anticiparon que hoy mismo apelarán
la medida. Indicaron que nunca se mencionan los delitos planeados
por la asociación ilícita que le imputa a Rohm y dijeron
que si bien el Banco Central auxilió con 55 millones de pesos
al Banco General de Negocios, lo hizo contra una presentación
de títulos públicos por 176 millones. También
aseguraron que no estaba prohibido captar depósitos para
ser radicados en el exterior".
La crónica cita luego la resolución judicial:
"Es clara la existencia de una asociación cuyo objetivo
es la comisión de delitos con la finalidad de enriquecerse
maliciosamente, en claro perjuicio al funcionamiento del sistema
financiero, hechos éstos que afectan la paz social y la tranquilidad
económica", sostuvo la jueza en su resolución,
a la que accedió La Nación. Para la magistrada, el
Banco General de Negocios y otras empresas constituían plazos
fijos y los depositaban con carácter prendario en garantía
de operaciones de préstamos que daba el Banco Comercial del
Uruguay, ligado a los Rohm, a empresas argentinas, vinculadas con
los hermanos o al grupo.
"La situación de esas compañías, para
la jueza, era deficitaria, por lo que no podían devolver
esa plata. Por eso, deduce que los préstamos se constituyeron
en un beneficio para los Rohm y el Banco General de Negocios.
"Asimismo, la jueza acusó a Rohm de montar una operación
denominada 'liqui-liqui'. Esta, según la resolución,
consiste en captar depósitos de terceros fuera del circuito
financiera, a través de la Compañía General
de Negocios, entidad off shore, del Banco General de Negocios, sin
autorización del BCRA. Las operaciones no son reales y se
realizan con títulos tendientes a blanquear fondos, de origen
indeterminado hasta ahora, mediante la intervención de la
empresa San Luis Investment de Panamá, que controla la Compañía
General de Negocios y el 20,34 por ciento del Banco Comercial, de
los Rohm, en Uruguay. Para la jueza, se usó la estructura
del Banco General de Negocios para captar desde aquí la operatoria,
sin control del BCRA.
"Por ello, para la jueza, se produjo 'un perjuicio al sistema
económico financiero nacional en contraposición con
el beneficio obtenido por las personas bajo investigación'.
"A su vez hay una captación de depósitos
aquí, a nombre de empresas uruguayas, que entre el 13 de
marzo y el 28 de noviembre del año último alcanzaron
casi 24 millones de pesos. La jueza estimó que, valiéndose
de otros bancos, el Banco General de Negocios transfirió
dinero del Banco Comercial a su sede para disimular su necesidad
de liquidez.
"Por eso, Servini de Cubría entendió que
se produjo un traspaso de fondos al exterior, dado el quebranto
del sistema financiero local, por fuera de la normativa, para preservar
el capital. Para la jueza, esto trastorna el sistema económico
local y afecta los intereses de los ciudadanos y del país,
pues "no se trata de una práctica aislada, sino del
montaje de una organización".
"Para la jueza, estas maniobras provocaron un descreimiento
del sistema financiero argentino, que conllevó a la imposición
del corralito".
***
Estamos ahora en comunicación con la diputada Graciela Ocaña,
del movimiento Argentinos por una República de Iguales (ARI).
¿Cómo ve usted esta resolución que ha tomado
la jueza Servini de Cubría? De alguna manera, esta investigación
tiene como origen una denuncia
que presentó la bancada de su partido.
GRACIELA OCAÑA
Sí, así es. Es una denuncia que hicimos con la diputada
Carrió a partir de un anónimo que llegó a mi
despacho y que determinó esta investigación.
EC - Concretamente ¿qué decía ese anónimo?
GO - Concretamente explicaba los lugares, estas "cuevas"
donde se hace la doble contabilidad de algunos bancos en la Argentina
para hacer este tipo de operaciones y donde circula el dinero negro,
el dinero proveniente de ilícitos.
EC - ¿Estamos hablando no solamente de operaciones que habrían
violado el llamado corralito?
GO - No son solamente esas operaciones, porque la metodología
de la operatoria de este grupo fue anterior y posterior al corralito
a través de los manejos financieros, que trajeron esta crisis
económica y la corrida enorme de depósitos en la Argentina,
fundamentalmente en octubre y noviembre. Estos bancos, en particular
el Banco General de Negocios, montó toda una estructura,
yo le diría legal, donde hacía circular empresas fantasmas
a las que otorgaban préstamos a través del Banco Comercial,
y eso ha producido un vaciamiento en la institución argentina
y seguramente en la uruguaya.
Cuando el Banco Comercial analice los préstamos que ha otorgado,
quizás tengan alguna sorpresa. Muchas de esas empresas seguramente
no existan y no tengan ninguna actividad, y simplemente eran un
papel para justificar una operatoria ilegal de esta gente que se
ha fugado y que se ha llevado una enorme cantidad de dinero fuera
del país.
Por esta misma vía operativa, a posteriori del corralito
han sacado dinero de Argentina enviándolo a Uruguay a través
de la Compañía General de Negocios. Pero no solamente
ha pasado por esa triangulación dinero proveniente de la
evasión o del contrabando, sino también dinero proveniente
de distintos hechos de corrupción, como por ejemplo en el
tema IBM - Banco Nación, donde claramente el dinero del Banco
General de Negocios pasa por la compañía para terminar
en cuentas en Suiza.
EC - Entonces, la jueza ha resuelto prisión preventiva para
Carlos Rohm y por otro lado el procesamiento sin prisión
preventiva de Rufino Basavilbaso de Alvear, apoderado de la Compañía
General de Negocios ligada al Banco General de Negocios...
GO - Así es. Y hay algunas personas prófugas como
el hermano de Rohm, José Rohm y también uno de los
presidentes del banco, Pando Casado.
EC - De acuerdo a lo que usted conoce del trámite de la
causa y en función de las denuncias originales, ¿qué
puede ocurrir en el futuro? ¿Cuáles pueden ser los
próximos pasos de la jueza?
GO - Supongo que seguir analizando la documentación y todo
el material que se tiene en esta causa para poder seguir adelante
en esta investigación
EC - Mi pregunta es: ¿hay otras instituciones involucradas?
GO - Sí por supuesto. La denuncia abarca a veinte instituciones
bancarias: sobre muchas de ellas hay material y la investigación
esta avanzada. La jueza y los fiscales determinarán cuál
es el curso; eso lo desconozco. Pero hay varias instituciones, entre
ellas el Banco Galicia, el banco Francés, la Banca Nazionale
del Lavoro y otros.
Ver
entrevista del 21 de enero de 2002 a la diputada Graciela Ocaña
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Transcripción: Mariana Larrobla
Edición: Jorge García Ramón
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