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En la Zona Central de Rompkbzas Guillermo Draper, editor de Búsqueda y responsable del capítulo local de la investigación, habló sobre los datos que involucran al presidente del Plan Ceibal y al hijo del mandatario.
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El especialista en derecho tributario, corporativo y bancario, Leonardo Costa, habló sobre los Paradise Papers y los diferenció de los Panama Papers. ver más
Causas importantes como la de Panamá Papers o las que involucran a la ex presidenta Cristina Kirchner, comienzan a moverse luego de terminana la feria judicial en Argentina. Análisis de Gabriel Profiti, corresponsal de La Mañana. ver más
Para el titular de la Secretaría Antilavado, el licenciado Carlos Díaz, los abogados deben "estar comprendidos por la nueva Ley, porque nadie debe estar fuera de la lucha contra el lavado de activos". Entrevistado en Rompkbzas, aclaró que no es el caso para los abogados defensores. Explicó que están especialmente excluidos en el borrador los asesores legales de la Secretaría, y que no hay conflicto con la Constitución, como reclamaron gremios de juristas y escribanos. ver más
El presidente del Banco Central, Mario Bergara, informó en la comisión especial creada a raíz del caso de los denominados "Panama Papers", que en Uruguay hay 2.300 sociedades registradas en las que figura como dueña una sociedad panameña. ver más
La ausencia de transparencia es un problema grave en las democracias actuales, problema al que nuestro país no es ajeno. Desde la irrupción de los "Panamá Papers" y la investigación sobre Ancap la fiebre de transparencia atacó al sistema político. Sin embargo, no todo es como parece. Porque nuestro país no tiene leyes adecuadas para el combate a la corrupción o peor, tiene leyes inoperantes y organismos de nombre pomposo pero inútiles a sus fines. ver más
El director de Rentas de la Dirección General Impositiva (DGI) Joaquín Serra dijo que el organismo inició un operativo de control por el tema de los Panama Papers. "Es posible que muchas de estas sociedades se hayan utilizado para canalizar inversiones en el exterior", refiriéndose a las defraudaciones fiscales, y "deberían haber pagado IRPF" en Uruguay, advirtió. ver más
Aún quedan muchos casos por investigar en los papeles de Panamá, aseguraron esta semana a EFE los periodistas alemanes que recibieron la filtración masiva de documentos del despacho Mossack Fonseca, especializado en la gestión de sociedades opacas en paraísos fiscales y que ha salpicado a políticos y famosos. ver más
El presidente del Banco Central, Mario Bergara, expresó que Uruguay ha avanzado de forma notoria en mejorar los niveles de transparencia financiera y en la prevención del lavado de activos, colocando al país en uno de las mejores posiciones de la región, incluso por encima de 17 de los países que integran el G20. ver más
El hijo de Tabaré Vázquez, el ingeniero Javier Vázquez Delgado, creó a través de dos empleados, dos sociedades anónimas en el estudio panameño Mossack & Fonseca (MF), según publica este jueves el semanario Búsqueda. ver más
#ViruViru ahondó el tema de los Panamá Papers y habló sobre la comisión parlamentaria que investigará el tema, se prevé que estará compuesta por tres integrantes de la oposición y cuatro por el Frente Amplio. Sobre las inspecciones que está realizando la DGI en distintos estudios jurídicos -ya llevan más de cincuenta- el organismo manifestó que lo que se pide son las facturas de compra-venta y que en varios casos "hubo resistencia".Natalia Uval dialogó con Diego Baldomir, del estudio de abogados Guyer & Regules e intermediario de setenta empresas offshore y Carlos Díaz, de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que explicó que no solo se necesita control sino también alguna modificación legal. ver más
El impacto de los "Panamá Papers" sobre nuestro país preocupa a diferentes autoridades. Desde la Secretaria Antilavado, pasando por la DGI y hasta el Parlamento investigan y analizan la documentación. ver más
El Senado aprobó, por unanimidad, la conformación de una comisión legislativa para redactar leyes vinculadas a la evasión y a la defraudación fiscal, tras la revelación los Panamá Papers. Esta comisión lleva por nombre "para la prevención del fraude financiero, la defraudación y elusión fiscal, el lavado de activos y la transparencia global". Los senadores Pablo Mieres (Partido Independiente) y José Amorín (Partido Colorado) visitaron Rompkbzas para explicar los alcances que tendrá este ámbito de trabajo*. ver más
La actriz británica Emma Watson, conocida por su papel de Hermione en la saga de Harry Potter, abrió una compañía "offshore" en las Islas Vírgenes, según publican hoy los medios del Reino Unido a partir de los llamados Papeles de Panamá. ver más
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) hizo público este lunes casi la totalidad de documentos aportados por un hombre conocido como "John Doe" y referidos a la actividad del estudio Mossack Fonseca radicado en Panamá. ver más
"Las petroleras estatales grandes como la boliviana, la venezolana y la ecuatoriana también tienen casos de corrupción como en Brasil (...) En todas las empresas petroleras hay casos de corrupción. Incluso hasta en PetroParaguay, la más chica del continente", dijo a Rompkbzas el analista en temas de ambiente y desarrollo, Eduardo Gudynas, quien detalló varios casos de corrupción en varios países latinoamericanos vinculados a la explotación de recursos naturales. ver más
Este lunes quedaron abiertos al público los "Panama Papers", más de 214.000 empresas offshore creadas por el estudio Mossack Fonseca serán puestas online para que cualquier usuario pueda investigarlas. ver más
La "garganta profunda" de los denominados papeles de Panamá, conocido como John Doe (seudónimo habitual para ocultar una identidad), reclamó a la Comisión Europea (CE), al Parlamento británico y al Congreso de EEUU inmunidad para los filtradores que sacan a la luz actuaciones ilegales. ver más
El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, le pidió hoy al consorcio periodístico que desveló las filtraciones sobre sociedades "offshore" que desista de publicar el próximo lunes la base de datos íntegra del despacho. ver más
El Senado aprobó este miércoles la creación de una comisión investigadora para indagar sobre "el fraude financiero, la defraudación y elusión fiscal, el lavado de activos y la transparencia global" a partir de los "Panama Papers" y de documentos de otras jurisdicciones, informaron fuentes oficiales. ver más